Приветствую Вас Гость | RSS

Вторник, 23 Января 2018, 15:13:48

Форма входа
Логин:
Пароль:
Календарь
«  Август 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архив записей
Главная » 2011 » Август » 25
Прокуратурой Ленинского района г. Ульяновска в ООО «Русский Дом» выявлены нарушения требований ФЗ «О противодействии легализации..."

В ходе прокурорской проверки установлено, что в ООО «Русский Дом» среди заявленных видов экономической деятельности значится осуществление операций с недвижимым имуществом, то есть предоставление риелторских услуг.

В соответствии с вышеназванным законом организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) д ... Читать дальше »

Просмотров: 351 | Дата: 25 Августа 2011 | Рейтинг: 0.0/с 0 голоса(ов) | Комментарии (0) | Читать дальше...

Прокуратурой Ленинского района в ходе проведенной проверки в обществе с ограниченной ответственностью «Лига», которое является организацией, организующей и проводящей лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, выявлены нарушения требований п. 2 ст.7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в нарушение требований закона предприятием не были своевременно разработаны и направлены для согласования в уполномоченный орган правила внутреннего контроля и программа его осуществления в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил, и реализацию указанных программ.

... Читать дальше »

Просмотров: 241 | Дата: 25 Августа 2011 | Рейтинг: 0.0/с 0 голоса(ов) | Комментарии (0) | Читать дальше...

Использование любых материалов сайта без уведомления администрации запрещено.
Оценка качества сайта  Rambler's Top100      Каталог ИТ  Яндекс цитирования