В прокуратуре Ленинского района г.Ульяновска на постоянном контроле находятся вопросы выявления преступлений, связанных с вовлечением граждан в теневые финансовые потоки, в том числе путем передачи персональных данных и документов для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытия банковских счетов, участия в совершении операций с денежными средствами, полученными преступным путем.
Незаконные финансовые операции создают основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, обеспечивают возможность преступным группам финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность.
...
Читать дальше »