Приветствую Вас Гость | RSS

Понедельник, 18 Июня 2018, 18:19:06

Форма входа
Логин:
Пароль:
Календарь
«  Август 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архив записей
Главная » 2011 » Август » 25 » Прокуратурой Ленинского района г. Ульяновска в ООО «Русский Дом» выявлены нарушения требований ФЗ «О противодействии легализации..."
Прокуратурой Ленинского района г. Ульяновска в ООО «Русский Дом» выявлены нарушения требований ФЗ «О противодействии легализации..." -
15:21:46

В ходе прокурорской проверки установлено, что в ООО «Русский Дом» среди заявленных видов экономической деятельности значится осуществление операций с недвижимым имуществом, то есть предоставление риелторских услуг.

В соответствии с вышеназванным законом организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

В нарушение указанных положений ООО «Русский Дом» меры по организации внутреннего контроля не приняты, правила внутреннего контроля и программы его осуществления не разработаны, специальные должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, не назначены.

С целью устранения выявленных нарушений прокурором Ленинского района г. Ульяновска в отношении ООО «Русский Дом» и его директора возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.27 КоАП РФ.

По результатам его рассмотрения  директору назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. руб. Юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.

Надзорная деятельность прокуратуры Ленинского района г. Ульяновска в данном направлении будет продолжена.

 

Просмотров: 378 | Добавил: Admin | Рейтинг: 0.0/с 0 голосоа(ов) | Версия для печати

Всего комментариев: 0


Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Использование любых материалов сайта без уведомления администрации запрещено.
Оценка качества сайта  Rambler's Top100      Каталог ИТ  Яндекс цитирования