Приветствую Вас Гость | RSS

Понедельник, 25 Июня 2018, 13:01:23

Форма входа
Логин:
Пароль:
Календарь
«  Август 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архив записей
Главная » 2011 » Август » 25 » Прокуратурой Ленинского района г. Ульяновска выявлены нарушения законодательства, направленного на противодействие легализации
Прокуратурой Ленинского района г. Ульяновска выявлены нарушения законодательства, направленного на противодействие легализации -
15:13:50

Прокуратурой Ленинского района в ходе проведенной проверки в обществе с ограниченной ответственностью «Лига», которое является организацией, организующей и проводящей лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, выявлены нарушения требований п. 2 ст.7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в нарушение требований закона предприятием не были своевременно разработаны и направлены для согласования в уполномоченный орган правила внутреннего контроля и программа его осуществления в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил, и реализацию указанных программ.

По данным фактам прокуратурой в отношении юридического лица-ООО «Лига» и директора предприятия были возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 15.27 КоАП РФ, которые были направлены для рассмотрения в Межрегиональное управление по Приволжскому федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу. По результатам их рассмотрения директору ООО «Лига» назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Просмотров: 264 | Добавил: Admin | Рейтинг: 0.0/с 0 голосоа(ов) | Версия для печати

Всего комментариев: 0


Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Использование любых материалов сайта без уведомления администрации запрещено.
Оценка качества сайта  Rambler's Top100      Каталог ИТ  Яндекс цитирования