Борьба с финансированием тероризма
В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, директор организации не прошел обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также, директором не утвержден перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Выявленные нарушения законодательства создают предпосылки для террористической деятельности различных экстремистских организаций в России и ущемляют конституционные права граждан на безопасность. В целях устранения выявленных нарушений Прокурорам Ленинского района г.Ульяновска возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.27 КоАП РФ, в адрес директора общества внесено представление об устранении нарушений. Решением Ленинского районного суда деятельность закрытого акционерного общества «Триас+» приостановлена на 30 суток. Директору назначен трав в размере 10 тыс. руб. | |
| Категория: Все статьи | Добавил: Admin (30 Июня 2010) | |
| Просмотров: 489 |