Прокуратура Ленинского района г.Ульяновска в ходе проверки исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов выявила ряд нарушений.
Установлено, что весной 2020 года в территориальный налоговый орган поступил пакет документов в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «Лойс».
Он был удостоверен электронно-цифровой подписью местной жительницы.
Вместе с тем прокуратурой выяснено, что данная женщина какие-либо документы с целью создания названной фирмы не подавала.
Указанное обстоятельство свидетельствует о подложности пакета документов.
В этой связи Прокуратура Ленинского района г.Ульяновска направила материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч.2 ст.173.2 УК РФ (использование персональных данных, полученных незаконным путем, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.