12:38:24 Прокуратурой района направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 32,5 млн рублей | |
Прокурор Ленинского района г. Ульяновска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 жителей региона. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Как полагает следствие, местный житель создал преступную группу, члены которой занимались осуществлением финансовых операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля. Злоумышленники организовали образование 43 зарегистрированных на подставных лиц «фирм-однодневок» и открытие в кредитных учреждениях соответствующих расчетных счетов. Обеспечивая поступление безналичных денежных средств от заказчиков незаконных банковских операций, члены группы осуществляли их транзитное перечисление на счета фиктивных коммерческих структур. При этом для создания формальных оснований движения финансовых ресурсов заключались мнимые и притворные хозяйственные сделки. После оформления подложных первичных бухгалтерских документов производились обналичивание денежных средств и их возврат клиентам за вычетом соответствующего вознаграждения. В период с января 2016 г. по июнь 2017 г. членами преступной группы был извлечен доход на сумму более 32,5 млн. рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Ульяновска для рассмотрения по существу. | |
|
| |